ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਾਂਡਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਯੂਰਪੀ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (AMLA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਮਪਲੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹੰਮ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
